8月30日，中電系統(tǒng)建設工程有限公司第一屆董事會第六次會議在公司總部順利召開。本次董事會采取“現(xiàn)場+視頻”方式召開，中電建設黨委書記、董事長馬衛(wèi)華主持會議;中電建設黨委副書記、總經(jīng)理、董事郁亮，董事陳東出席現(xiàn)場會議，董事趙夢磊、董事戴霽明通過視頻方式參加會議;公司監(jiān)事會主席宋偉明、監(jiān)事鄔璟，公司經(jīng)營班子成員徐平、王福立、張健偉、吳尉，董事會秘書陳永清及董事會辦公室負責人列席會議。

會議聽取審議了《2022年總經(jīng)理年中工作報告(草案)》、《中電系統(tǒng)建設工程有限公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及《中電系統(tǒng)建設工程有限公司內(nèi)部審計管理制度》等四項公司基本管理制度共計六項議案，所有議案均獲全票通過。

公司總經(jīng)理郁亮在第一屆董事會第六次會議上作2022年中工作報告。他指出，2022年上半年，中電建設在董事會領(lǐng)導下，面對項目所在地疫情頻發(fā)、施工項目被迫停工等不利因素，直面挑戰(zhàn)、攻堅克難、積極作為，為穩(wěn)定經(jīng)營發(fā)展作出了良好成績。公司上半年主要經(jīng)濟指標均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。郁亮強調(diào)，面對不斷變化的經(jīng)濟形勢，公司下半年將繼續(xù)聚焦核心業(yè)務，以利潤為中心，提升盈利能力。按照年中工作會議部署要求，重點做好五個方面工作：一是堅定信心抓好穩(wěn)增長，全力以赴完成年度目標任務;二是堅定不移推進高質(zhì)量發(fā)展，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務轉(zhuǎn)型，推動公司業(yè)務邁上高質(zhì)量發(fā)展快車道;三是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力抓好安全生產(chǎn)工作，堅決維護社會安全穩(wěn)定，著力提升經(jīng)營安全水平，持續(xù)增強價值創(chuàng)造能力;四是不斷提升黨建工作質(zhì)量，以高度的政治責任感做好相關(guān)工作，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

會議期間，各位董事圍繞當前行業(yè)政策和市場動態(tài)，對公司2022年下半年經(jīng)營工作以及未來經(jīng)營發(fā)展積極建言獻策。趙夢磊董事表示，中電建設“十四五”規(guī)劃相對比較完整，從宏觀分析到業(yè)務發(fā)展階段、發(fā)展目標、組織安排等比較完善，重點強調(diào)以下三點：一是把數(shù)字化運維列為公司主業(yè);二是突出中電建設的自身差異化優(yōu)勢;三是業(yè)務設計聚焦產(chǎn)品和服務模式。戴霽明董事表示，中電建設“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃增長路徑非常清晰，在未來幾年可著重落實數(shù)字化運維的增長，擴充新的賽道;陳東董事表示，未來五年中電建設應聚焦信息化市場，瞄準賽道直接發(fā)力。

董事長馬衛(wèi)華作總結(jié)發(fā)言。馬衛(wèi)華表示，上半年，中電建設全體員工在經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下迎難而上，取得了一定的成績，希望經(jīng)營班子在下半年注意風險防控，保證現(xiàn)金流安全，同時繼續(xù)發(fā)揚干勁，力保全年目標任務高質(zhì)量完成。馬衛(wèi)華對下半年工作提出三點要求：一要建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃從研究到實施和評估的閉環(huán)管理體系，中電建設的下一要務是推動“十四五”規(guī)劃每一項戰(zhàn)略任務的分解及落地，同時定期復盤，不斷優(yōu)化行動舉措。按照上級公司的要求，重點聚焦工程公司的設計能力，提升數(shù)字化方向的業(yè)務發(fā)展能力;二要全面系統(tǒng)化完善決策流程，在權(quán)責分清的架構(gòu)和合規(guī)的前提下，科學務實高效地做決策;三要著力推動完善企業(yè)的風險管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理等工作體系建設，整合優(yōu)化風險管理和內(nèi)控管理制度，嚴守風險底線。馬衛(wèi)華強調(diào)，2022年已過大半，在剩下的4個月時間里，公司全體人員要按照公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃設立的目標和路徑不斷前行，持續(xù)創(chuàng)新，以斗志彌堅、豪情滿懷的面貌，扎扎實實地抓發(fā)展、抓創(chuàng)新、增效益，確保全年任務順利完成，為黨的二十大獻禮。

董事會召開前，中電建設監(jiān)事會主席宋偉明主持召開了第一屆監(jiān)事會第三次會議，監(jiān)事鄔璟參加會議，紀委書記徐平、董事會秘書陳永清及董事會辦公室負責人列席會議。會議聽取審議了《中電系統(tǒng)建設工程有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(草案)》一項議案。監(jiān)事會主席宋偉明表示，2022年下半年，監(jiān)事會將嚴格按照法律法規(guī)的要求，勤勉盡責、規(guī)范運行，推動公司健康發(fā)展，切實維護股東權(quán)益。該議案獲全票通過。